прокуратура направила в суд уголовное дело о попытке хищения из бюджета свыше 10 млн. рублей

03.01.2014
Заместителем прокурора Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Любови Евсеевой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере) УК РФ.

В ходе предварительного следствия, произведенного Следственной службы УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, установлено, что в период в период с 10 апреля 2012 года по 15 апреля 2013 года Евсеева совершила покушение на мошенничество в особо крупном размере т.е. хищение денежных средств Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на общую сумму 10 млн. 609 тыс. 684 рублей.

Для реализации своего преступного умысла, Евсеева решила использовать фактически принадлежащую и управляемую ею организацию ООО «Ком-Курс».

Обвиняемая организовала изготовление копий и оригиналов документов, содержащих недостоверные сведения о том, что ООО «Ком-Курс» во 2 квартале 2012 года у ООО «Стройбалт» купило краски общей массой 344 тыс. 560 кг. на сумму 84 млн. 461 тыс. 032,28 рублей и в тот же день продало ООО «Стройтранс» часть указанной краски на сумму 15 млн. 045 тыс. 159 рублей.

Однако товар (краска) по указанным договорам не поставлялся, перевозка и хранение не осуществлялись.

Вместе с указанными документами в МИНФС № 17 по Санкт-Петербургу была предоставлена налоговая декларация о возмещении налога на добавленную стоимость в размере 10 млн. 609 тыс. 684 рублей.

Преступному умыслу не суждено было воплотиться, так как 21 января 2013 заместителем начальника МИФНС №17 по г. Санкт-Петербургу по результатам рассмотрения вышеуказанной налоговой декларации вынесено решение об отказе в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению ООО «Ком-Курс» в сумме 10 млн. 609 тыс. 684 рублей.

15 апреля 2013 года по результатам рассмотрения жалобы ООО «Ком-Курс» на решение МИФНС № 17 об отказе в возмещении полностью суммы налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению, руководителем УФНС России по г. Санкт-Петербургу указанное решение МИФНС № 17 оставлено без изменения.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

01.04.2023

Отсутствие письменного трудового договора с работником не исключает возможности судебного признания сложившихся отношений трудовыми

Карытова Е.Л. обратилась с иском к ООО «Радио Сити» о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, внесении в трудовую книжку записи о работе по совместительству, ссылаясь на то, что 01.09.2002 она заключила с ответчиком трудовой договор, по которому принята на работу в должности редактора оперативной информации.

0 комментариев

29.03.2023

Бывший главврач Саратовской стоматологической поликлиники №3 виновен в мошенничестве и получении взятки

Главный врач ГУАЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3» Карпович А.В., злоупотребляя доверием подчиненных ему работников, сложившееся в силу исполнения ими трудовых обязанностей, обманывая их, в период с 26 февраля 2014 по 21 сентября 2020 г. сообщил им заведомо ложные сведения о необходимости сбора денег на хозяйственные нужды поликлиники.

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.