Вскрыта мошенническая схема хищения денежных средств в коммерческом банке «Развитие»

18.03.2017 В ходе проверки исполнения федерального законодательства в коммерческом банке «Развитие» прокуратура г. Москвы выявила признаки уголовно наказуемых деяний.

Так, установлено, что кредитная организация в преддверии отзыва лицензии предоставила ряд крупных кредитов от 100 до 400 млн рублей заведомо неплатежеспособным гражданам.
Несмотря на сложное финансовое состояние заемщиков, кредиты выдавались без обеспечения. Каждая сделка была одобрена и утверждена как кредитным комитетом, так и советом директоров банка. В итоге сумма предоставленных займов превысила 3 млрд рублей. Как показала проверка, заемщикам денежные средства фактически не передавались. Совершенные банком сделки, учитывая их однотипность и сроки, имеют признаки «схемных», а задолженность по ним безнадежна к взысканию. Это привело к тому, что банк прекратил выплату денежных средств по вкладам и решением суда в декабре 2016 года признан банкротом.
Поскольку противоправными действиями работников банка причинен ущерб вкладчикам и Российской Федерации в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», материалы проверки прокуратурой города направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Источник: Прокуратура Москвы

На место убийства семьи в Омской области направлены криминалисты

23.01.2022

На место убийства семьи в Омской области направлены криминалисты

По предварительным данным, утром 22 января 2022 года в одном из домов в с. Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. 

читать далее

0 комментариев

Расследуется уголовное дело о покушении на мошенничество в Республике Хакасия

22.01.2022

Расследуется уголовное дело о покушении на мошенничество в Республике Хакасия

В январе 2022 года к жителю Республики Хакасия, оказывающему юридические услуги, обратилась женщина по юридическому вопросу об оказании помощи в смягчении режима содержания ее дочери в исправительном учреждении Республики Хакасия, осужденной за незаконный оборот наркотических средств.

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.