Направлено в суд уголовное дело о попытке незаконного получения НДС на сумму свыше 90 млн. руб.

18.12.2013
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Василия Плешкова.

Следственным департаментом МВД РФ он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
По версии следствия, 30 июля 2010 г. Плешков, а также неустановленные следствием лица, имея умысел на хищение бюджетных средств, от имени ООО «Группа ИнтервеГГ» предоставили в инспекцию ФНС России налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2010 г., в которой неправомерно заявили возмещение налога на добавленную стоимость на сумму свыше 90 млн. руб.
Однако довести до конца преступление они не смогли, т.к. заместитель начальника налоговой инспекции на основании материала камеральной проверки вынес решение от отказе ООО «Группа ИнтервеГГ» возместить сумму НДС.
С обвиняемым Плешковым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Материалы уголовного дела направлены в Кузьминский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере кондитерской компанией

18.03.2019

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере кондитерской компанией

По версии следствия, руководителем предприятия в бухгалтерском учете организации за 2014-2016 гг. внесены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными организациями, использующими услуги компаний, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, в том числе фирм-однодневок. 

читать далее

0 комментариев

В Калининградской области сотрудник Министерства подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге

17.03.2019

В Калининградской области сотрудник Министерства подозревается в превышении полномочий и служебном подлоге

В июне-июле 2015 года подозреваемый, занимая должность начальника отдела по надзору № 1 Службы государственной инспекции архитектурно-строительного надзора Калининградской области, провел выездную плановую проверку жилого многоквартирного дома в поселке Васильково Гурьевского района на предмет соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства.

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.