В Белгородской области в суд направлено уголовное дело об организации незаконной игорной деятельности

03.03.2020

Всего 20 участников преступной деятельности в период с 2011 по 2017 год незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» на территории 64 субъектов Российской Федерации путем создания незаконных игорных заведений под видом деятельности на рынке ценных бумаг, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 139 миллионов рублей.

Полученные денежные средства руководитель преступного сообщества легализовал через подконтрольные ему юридические лица. В преступную деятельность были вовлечены профессиональные разработчики программного обеспечения, юристы, в чьи обязанности входило обеспечение юридического сопровождения преступной деятельности, бухгалтеры, менеджеры игровых залов.

По уголовному делу допрошены более 400 свидетелей, произведен осмотр и прослушивание более 700 фонограмм записей телефонных переговоров и смс-сообщений, нескольких десятков тысяч почтовых сообщений, направленных друг другу участниками преступной деятельности; проведено значительное количество обысков и выемок, 80 судебных экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил 535 томов.

Ранее девять иных участников преступной деятельности в ходе расследования полностью признали вину в совершенных преступлениях, дали показания об обстоятельствах преступной деятельности, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства, они приговорены к лишению свободы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации