За осуществление незаконной банковской деятельности осуждены пятеро участников организованной группы
06.05.2019
Преображенский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пятерых жителей московского региона в возрасте от 41 до 60 лет.
В период с января 2013 года по июнь 2016 года участники организованной группы, работая в офисе, расположенном на ул. Суворовской, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, которые законом отнесены к банковским операциям, в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
Для осуществления незаконной банковской деятельности они использовали счета подконтрольных им 12 фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной преступной группы в целях обналичивания денежных средств за указанный период осуществлены незаконные банковские операции по счетам подконтрольных юридических лиц и общая сумма денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, превысила 3,9 млрд рублей, из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 5,5 % составила более 218 млн рублей.
Свою вину участники организованной группы признали в полном объеме и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил обвиняемых к разным срокам наказания от 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трёх лет до 2 лет 6 мес лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Источник: Прокуратура города Москвы
22.02.2026
Туманные новости Тракторозаводского районного суда г. Волгограда об административной ответственности
В разделе новостей Тракторозаводского районного суда г. Волгограда сообщается о том, что Г., "на своей странице пользователя в социальной сети «Вконтакте», разместил в открытом доступе комментарий, содержащий высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признаку принадлежности к силовому ведомству, призванному охранять общественный порядок и вести борьбу с преступностью. Негативная оценка была выражена в грубой форме при помощи использования стилистически сниженной лексики".
читать далее
19.02.2026
Взаимодействие с судами, возможно, потребует получения цифрового ID и электронной подписи
В Москве состоялось ежегодно проводимое Совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации, на котором выступил Президент РФ В.В.Путин, Председатель Верховного Суда РФ И.В.Краснов. На Совещании также присутствовали представители Федерального Собрания РФ, должностные лица Администрации Президента РФ, федеральных органов государственной власти, судьи Верховного Суда РФ, судов общей и арбитражной юрисдикции, Судебного департамента при Верховном Суде РФ.
читать далее
Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.
На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.
