В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по незаконной банковской деятельности

03.07.2018
В 2014-2016 годах 36-летний мужчина, а также двое его соучастников 32 и 39 лет, в городе Новосибирске создали организованную преступную группу, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.

Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии, на возмездной основе используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.  
С 2014 по 2016 год соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 100 млн. рублей, и получили преступный доход в сумме более 2,5 млн. рублей.

Источник: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

В Республике Башкортостан вынесен приговор руководителям ООО «КилСтройИнвест»

18.01.2022

В Республике Башкортостан вынесен приговор руководителям ООО «КилСтройИнвест»

Как установлено следствием и судом, в 2013-2017 годы руководство ООО «КилСтройИнвест» получило денежные средства по договорам долевого участия на строительство жилого комплекса «Миловский парк», расположенного в Уфимском районе.

читать далее

0 комментариев

Вдову Градского ограбили, инсценировав ДТП.

17.01.2022

Вдову Градского ограбили, инсценировав ДТП.

Вдова певца Александра Градского стала жертвой грабителей. На неё напали в Подмосковье.

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.