Вступил в силу приговор в отношении лица, совершившего уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 18 млн. рублей

25.03.2018
В Волгоградском областном суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении директора ООО «Управление общестроительных работ» Д.Алганова.

По приговору Волжского городского суда Волгоградской области от 19.01.2018г., Алганов Д.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст.30 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть, покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд постановил взыскать с Алганова Д.Н. в пользу Министерства финансов РФ 18 770 926 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству в результате преступления.

Согласно обстоятельствам уголовного дела, Алганов Д.Н., являясь директором ООО «Управление общестроительных работ» (ООО «УОР») совершил уклонение от уплаты налогов организации, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО «УОР» с лжепредприятиями ООО «КапСтройИнжиниринг», ООО «ПК «Стройтэк», ООО «ПКФ «Волга-Дон» и ООО ТД «Ресурс Стандарт». В результате необоснованного применения налоговых вычетов по НДС и неправомерного увеличения затрат по исчислению налога на прибыль организации по взаимоотношениям с указанными лжепредприятиями, с ООО «УОР» за период времени с января 2012 года по март 2013 года не исчислен и не уплачен в бюджет Российской Федерации НДС на сумму 18 770 926 рублей.

Кроме того, Алганов Д.Н., являясь директором ООО «УОР» и фактическим руководителем ООО «ВолгаЦентр», организовал заключение фиктивного договора между ООО «УОР» и ООО «ВолгаЦентр» о передаче объектов недвижимости на общую сумму 23 389 974,21 рублей, чтобы увеличить расходы ООО «ВолгаЦентр» и получить право на возмещение суммы НДС из бюджета в размере 3 494 591 руб. Однако, довести преступный умысел до конца Алганов Д.Н. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как решением ИФНС России по г. Волжскому ООО «ВолгаЦентр» в возмещении НДС в размере 3494591 рубль было отказано.

Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Источник: Вологодский областной суд

Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, занимающегося незаконным сбытом табачной продукции

22.10.2020

Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, занимающегося незаконным сбытом табачной продукции

В период с января 2018 года по сентябрь текущего года преступное сообщество, состоящее из трех организованных преступных групп, в состав которых входило как минимум двенадцать человек, незаконно приобретали и сбывали жителям Ярославской области табачную продукцию, не маркированную акцизными марками Российской Федерации. 

читать далее

0 комментариев

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах порчи старинного памятника архитектуры в Санкт-Петербурге

21.10.2020

Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах порчи старинного памятника архитектуры в Санкт-Петербурге

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о фактическом разрушении старинного памятника архитектуры в Санкт-Петербурге. Речь идет об Александровских воротах Охтинских пороховых заводов.


читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.