Вступил в силу приговор в отношении лица, совершившего уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 18 млн. рублей

25.03.2018
В Волгоградском областном суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении директора ООО «Управление общестроительных работ» Д.Алганова.

По приговору Волжского городского суда Волгоградской области от 19.01.2018г., Алганов Д.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст.30 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть, покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

Подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд постановил взыскать с Алганова Д.Н. в пользу Министерства финансов РФ 18 770 926 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству в результате преступления.

Согласно обстоятельствам уголовного дела, Алганов Д.Н., являясь директором ООО «Управление общестроительных работ» (ООО «УОР») совершил уклонение от уплаты налогов организации, путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственной деятельности ООО «УОР» с лжепредприятиями ООО «КапСтройИнжиниринг», ООО «ПК «Стройтэк», ООО «ПКФ «Волга-Дон» и ООО ТД «Ресурс Стандарт». В результате необоснованного применения налоговых вычетов по НДС и неправомерного увеличения затрат по исчислению налога на прибыль организации по взаимоотношениям с указанными лжепредприятиями, с ООО «УОР» за период времени с января 2012 года по март 2013 года не исчислен и не уплачен в бюджет Российской Федерации НДС на сумму 18 770 926 рублей.

Кроме того, Алганов Д.Н., являясь директором ООО «УОР» и фактическим руководителем ООО «ВолгаЦентр», организовал заключение фиктивного договора между ООО «УОР» и ООО «ВолгаЦентр» о передаче объектов недвижимости на общую сумму 23 389 974,21 рублей, чтобы увеличить расходы ООО «ВолгаЦентр» и получить право на возмещение суммы НДС из бюджета в размере 3 494 591 руб. Однако, довести преступный умысел до конца Алганов Д.Н. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как решением ИФНС России по г. Волжскому ООО «ВолгаЦентр» в возмещении НДС в размере 3494591 рубль было отказано.

Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Источник: Вологодский областной суд

В Красноярском крае задержаны юноши, причастные к распространению ложных сообщений о минировании

25.01.2022

В Красноярском крае задержаны юноши, причастные к распространению ложных сообщений о минировании

По данным следствия, в конце декабря 2021 года 17-летний житель города Красноярска, не желая посещать школьные занятия, а также с целью сорвать контрольную работу, организовал направление заведомо ложной информации о минировании школ города Красноярска и других организаций.

читать далее

0 комментариев

На место убийства семьи в Омской области направлены криминалисты

23.01.2022

На место убийства семьи в Омской области направлены криминалисты

По предварительным данным, утром 22 января 2022 года в одном из домов в с. Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. 

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.