Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб

03.07.2017
Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые было незаконно обналичено более 1 млрд руб.

В Сбербанке РБК заявили, что по этому поводу ведется проверка. Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской Республике.
По данным ведомства, предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции. Джабраилов объявлен в розыск. По информации правоохранителей, он скрывается от следствия за пределами России. В ведомстве также сообщили, что Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок. «Сбербанк в настоящее время не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка», — сообщили РБК в центральном отделении Сбербанка.
Ранее, 3 июня, портал «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода») со ссылкой на источники в Москве сообщил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал от Джабраилова 30 млн руб. Как сообщили собеседники издания, ​это происходило в кабинете первого заместителя председателя правительства Чечни Якуба Закриева. В этот момент там также присутствовали заместитель министра МВД по Чечне Апти Алаудинов, а также генеральный прокурор Чечни Шарпуди Абдул-Кадыров.
Собеседник издания отметил, что «все вышеназванные лица» должны были стать «гарантом того», что в случае отказа против Джабраилова будет возбуждено уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам». Джабраилов отказался отдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск, отмечает издание.
Представители властей Чечни на момент выпуска заметки не комментировали публикацию издания.

Источник: РБК

По подозрению в даче взятки задержан бывший заместитель председателя Правительства Республики Мордовия

14.05.2021

По подозрению в даче взятки задержан бывший заместитель председателя Правительства Республики Мордовия

В 2015 году бывший заместитель председателя Правительства Республики Мордовия – министр целевых программ Алексей Меркушкин, являющийся фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», совместно с председателем Совета директоров банка и еще одним акционером банка передали взятку в размере более 7 миллионов рублей управляющему Отделением – Национального Банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

читать далее

0 комментариев

За водительские удостоверения, выданные  за взятки, приговорили группу лиц

13.05.2021

За водительские удостоверения, выданные за взятки, приговорили группу лиц

Участники организованной группы обеспечивали незаконное получение гражданами водительских удостоверений за взятки без обязательного прохождения медицинского освидетельствования, профессионального обучения, а также без фактической сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами.


читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.