Пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

05.05.2017
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также следственного управления МВД по Чувашской Республике пресечена деятельность организованной группы.

Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств в ряде регионов Российской Федерации.

Лидером группы являлся 38-летний местный житель. В незаконной деятельности были задействованы более 10 человек. В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции были изъяты предметы и документы 30 фиктивных организаций, свидетельствующие о противоправной деятельности организованной группы: учредительные и бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи электронно-цифровых подписей, средства связи, паспорта граждан Российской Федерации, печати, более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц» и части 2 статьи 187 УК РФ «Изготовление фиктивных распоряжений о переводе денежных средств».

В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным ее участникам организованной группы назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: Министерство внутренних дел Российской Федерации

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

19.09.2020

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

По данным следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

читать далее

0 комментариев

В мытье ног в святом источнике Калининграда увидели оскорбление чувств верующих.

18.09.2020

В мытье ног в святом источнике Калининграда увидели оскорбление чувств верующих.

Омовение ног святой водой в часовне у кафедрального собора Христа спасителя в Калининграде стало уголовным делом. 

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.