Вынесен приговор по уголовному делу о растрате ценных бумаг на сумму более 99 млн рублей

20.04.2017
Сегодня, 18 апреля 2017 года Лефортовский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя столицы Валерия Иванова.

Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Установлено, что Иванов, являясь директором ОАО «Московский Фондовый Центр» («МФЦ»), в период с декабря 2013 по ноябрь 2014 г.г. вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, перечислил ценные бумаги клиентов с их депо-счетов на депо-счет «МФЦ». Переводы были осуществлены под видом возмездного и возвратного займа. После чего соучастники реализовали ценные бумаги клиентов на торгах «ММВБ». Вырученные денежные средства сообщники переводили на банковские счета «МФЦ», а затем расходовали по своему усмотрению. Кроме того, для сокрытия следов преступления и облегчения перевода ценных бумаг соучастники организовали вывоз из офиса «МФЦ» серверного оборудования, содержащего сведения о клиентах, количестве и наименовании принадлежащих им ценных бумаг, а также сведения о совершенных сделках. Уничтожение серверов «МФЦ» лишило следствие возможности отследить дату и время конкретных сделок с клиентскими бумагами. Похищенные ценные бумаги были смешаны на счетах «МФЦ» с ценными бумагами и денежными средствами других клиентов.
Помимо этого, в день пропажи серверов неустановленными лицами были стерты записи видеонаблюдения. В результате этого не удалось установить конкретные даты сделок и количество ценных бумаг, принадлежащих каждому потерпевшему, а также идентифицировать людей, похитивших серверы компании. Компания «МФЦ» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и занимается брокерской деятельностью (купля-продажа ценных бумаг по поручению клиентов от имени клиентов и за счет клиентов или от своего имени и за счет клиентов на основании договоров с клиентами).
Всего в результате преступных действий 105 клиентов «МФЦ» лишились принадлежащих им ценных бумаг. Общий ущерб от деятельности организованной группы превысил 99 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя Лефортовской межрайонной прокуратуры суд приговорил Иванова к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Судом также признано за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков, заявленных в счет возмещения морального и материального вреда, вопрос о сумме возмещения оставлен на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов.

Источник: Прокуратура Москвы

Среди экипажа затонувшего в Черном море сухогруза есть погибшие.

17.01.2021

Среди экипажа затонувшего в Черном море сухогруза есть погибшие.

Спасены шесть человек, включая россиянина

читать далее

0 комментариев

Проводится доследственная проверка о возможных противоправных действиях в отношении вдовы известного актера Николая Крючкова

16.01.2021

Проводится доследственная проверка о возможных противоправных действиях в отношении вдовы известного актера Николая Крючкова

Ведётся доследственная проверка о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова.


читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.