Руководство «Яшмы» заподозрили в уклонении от налогов на 7 млрд руб

20.12.2016
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения от налогов руководства группы «Яшма». Незадолго до этого, 16 декабря, в офисе группы прошли обыски. В «Яшме» связывают оба события с корпоративным конфликтом

Руководство группы «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млрд руб., по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, в 2011–2012 годах неназванные лица из числа руководства ОАО «ТПК «Яшма» разработали преступную схему для уклонения от уплаты налогов. Создав фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, руководители обеспечили поставку драгметаллов для ювелирного производства группы через банковское учреждение, не уплачивая налога на добавленную стоимость, пояснили в СКР. Ущерб от действий руководителей «Яшмы» оценивается в 7 млрд руб., подчеркивается в сообщении ведомства. В Следственном комитете отметили, что в рамках расследования уголовного дела по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ были проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и оборудование, имеющие значение для следствия. Кроме того, следователи намерены принять меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, добавили в СКР.​ Общая сумма претензий Федеральной налоговой службы к «Яшме», включая пени, превышает 10 млрд руб., писали «Ведомости» в июле.
Основной акционер группы «Яшма» ​Игорь Мавлянов, с которым корреспондент РБК говорил в пятницу, 16 декабря, находится в Европе, где проходит курс лечения.
Генеральный директор ООО «ТПК «Яшма» Валерий Шейко заявил, что компания заплатила все необходимые по законодательству налоги, а возбуждение уголовного дела является очередной попыткой оказать давление на компанию со стороны ее оппонента — Бабека Гасанова. «Обстоятельства, по которым возбуждено уголовное дело против «Яшмы», начали рассматриваться судом всего две недели назад, первые слушания прошли 5 декабря», — напомнил Шейко, добавив, что только суд может установить, были ли допущены какие-то нарушения в банковской схеме и кто стоит за многочисленными компаниями, которые обвиняются в неуплате налогов.
На выходных об обысках в столичном офисе группы «Яшма» на «Авиамоторной» и в квартире бывшей жены Мавлянова РБК сообщал со ссылкой на источник, близкий к компании. По его словам, следственные мероприятия проводили 16 декабря сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по городу Москве. Тогда собеседник РБК также связывал обыски с конфликтом между Мавляновым и его партнером по девелоперским проектам Бабеком Гасановым.
Кто такой Игорь Мавлянов
Основной владелец группы «Яшма» Игорь Мавлянов родился в 1969 году в Душанбе. В начале 1990-х годов он уже владел сетью ювелирных магазинов в Москве, которую затем продал, чтобы сосредоточиться на поставках украшений из-за рубежа, писал Forbes. Собеседники издания утверждали, что продукция, которую Мавлянов привозил из Турции, была такого качества, что товароведы магазинов зачастую отказывались ее брать, из-за чего бизнесмен вновь вернулся в розницу. В 2001 году он основал ювелирный дом «Яшма», куда впоследствии вошли ювелирное производство, сеть «Яшма Золото», девелоперские проекты и магазины беспошлинной торговли «Аэроферст». По данным СПАРК, в настоящий момент Мавлянову принадлежит контроль более чем над 30 компаниями, многие из которых находятся в стадии ликвидации.
Помимо деловой деятельности Мавлянов также является президентом Регионального общественного фонда сохранения культурного наследия памятников архитектуры, членом московской общины бухарских евреев и входит в попечительский совет культурно-спортивного клуба «Менора».
Проблемные стройки
Согласно системе СПАРК, Мавлянову и Гасанову принадлежит соответственно 51 и 49% ООО «Рамстрой», которое входит в группу «Яшма» и отвечает за реализацию проекта ЖК «Солнечный» в городе Раменское — строительство девяти монолитно-кирпичных домов. До 6 июля 2020 года доли обоих партнеров находятся в залоге у Сбербанка.​
В марте 2016 года Гасанов обратился в Арбитражный суд Московской области с требованием признать недействительной сделку по передаче имущества «Рамстроя» на сумму более 1,99 млрд руб. компании ООО «Золотое созвездие», следует из материалов дела. Гасанов утверждал, что сделка была одобрена с нарушениями и «причиняет вред интересам истца», но в октябре от своих требований отказался.
В качестве «иных лиц» кроме истца и ответчика в картотеке дел суда также указаны главное следственное управление Следственного комитета России по Москве, Следственный комитет России и межрайонная инспекция №1 Федеральной налоговой службы по Московской области.
Кроме того, Мавлянов и Бабеков владеют 66 и 34% соответственно в девелопере «Агрострой». В 2013 году эта компания начала строить ЖК «Ново-Никольское» общей проектной площадью 1 млн кв. м на участке в 150 га в районе 21-го километра Киевского шоссе. Кредитором проекта выступал Сбербанк. Первую очередь (179 тыс. кв. м) должны были сдать в декабре 2015 года, но почти за полгода до этого стройка остановилась из-за проблем с финансированием.
Представители Мавлянова обвинили в срыве проекта его техзаказчика — компанию «Небоскреб Инвест», которая принадлежит Гасанову. Он получил достаточную сумму для завершения первой очереди строительства — 10,1 млрд руб., но допустил перерасход средств. Кроме того, часть работ, по мнению представителей «Агростроя», была выполнена некачественно.
Заложниками ситуации оказались 835 дольщиков ЖК «Ново-Никольское». Чтобы разрешить сложившуюся проблему, в середине ноября Сбербанк одобрил «Агрострою» дополнительный кредит в размере 419 млн руб. на завершение строительства. Но девелопер готов возобновить строительство только при условии контроля над подрядчиками проекта. Как заявил РБК в пятницу, 16 декабря, сам Мавлянов, он рассчитывает договориться с Гасановым о смене подрядчиков на объекте и разморозить строительство до конца 2016 года.
Золотое банкротство
Кроме девелоперских проектов в группу «Яшма» входили магазины беспошлинной торговли «Аэроферст», а также ювелирное производство и сеть «Яшма Золото». Финансовые трудности почти у всех проектов группы «Яшма» начались еще в 2014 году. Как объяснял Мавлянов, это было связано с неисполнением обязательств ее основным контрагентом — группой «Адамас». ​
В пресс-службе «Адамаса» назвали данные заявления «голословными» и вызывающими недоумение. «Ранее между юридическими лицами «Адамас» и «Яшма» имели место хозяйственные отношения, но их результат как раз обратный: Арбитражный суд города Москвы 14 апреля 2016 года постановил взыскать с ОАО «ТПК «Яшма» в пользу ООО «Столичный ювелирный завод» (юридическое лицо «Адамаса». — РБК) долг в размере более 290 млн руб., включая сумму основного долга и проценты. В настоящее время ООО «Столичный ювелирный завод» подало заявление на включение данных обязательств в реестр кредиторов ТПК «Яшма», — заявили в «Адамасе».
В мае 2016 года ювелирный дом «Яшма» был признан банкротом, зарегистрированы иски о банкротстве компании — оператора магазинов duty free. Основные бенефициары группы — Мавлянов и Мартиросян — проходят процедуру личного банкротства. Совокупный долг структур группы «Яшма» превышает 30 млрд руб.

Источник: РБК

Расследуется уголовное дело об избиении граждан в Ленинградской области

01.08.2021

Расследуется уголовное дело об избиении граждан в Ленинградской области

В апреле 2021 года граждане иностранного государства, занимающиеся частным извозом, на автомобильной дороге во Всеволожском районе г. Мурино Ленинградской области, действуя умышленно группой лиц, из хулиганских побуждений, избили троих местных жителей, один из которых инвалид, используя различные предметы. 

читать далее

0 комментариев

В Московской области осуждены бывшие офицеры

31.07.2021

В Московской области осуждены бывшие офицеры

Следствием и судом установлено, что в период с апреля 2006 по июнь 2012 года начальник квартирно-эксплуатационного отделения тыла войсковой части 3111 майор Кирилл Прокудин и бывший заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант запаса Сергей Милейко обманули должностных лиц органов государственной власти города Балашихи Московской области. 

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.