Будут судить предпринимателя по обвинению в мошенничестве на сумму около 50 миллионов рублей

29.11.2016
Следователем следственной части управления МВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего владельца компании по продаже спецтехники.

Ему предъявлено обвинение в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч. 3 (19 эпизодов) и 4 (17 эпизодов) ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество», а также в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый обманул 36 граждан, предпринимателей и обособленных юридических лиц из 17 регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 50 миллионов рублей. Все пострадавшие стали клиентами обвиняемого, увидев его объявление в Интернете. В нем фигурант предлагал услуги своей компании по продаже спецтехники. Услуги его фирмы всегда отличались от других аналогичных фирм низкой стоимостью. Предприниматель из Кузбасса обещал заказчикам в кратчайшие сроки поставить им любую технику, будь то автобус, тягач, погрузчик, грейдер, форвардер, дорожная фреза или даже сельскохозяйственные комбайны. После заключения контрактов обвиняемый требовал обязательную предоплату в размере 30% от стоимости техники. Однако, получив деньги, заказы он так и не выполнял.
Как установило следствие, обвиняемый создал свою фирму специально для совершения преступлений, нанял штат сотрудников и арендовал офисное помещение, после чего начал рекламировать услуги компании в Интернете. Он намеренно занижал стоимость спецтехники, чтобы привлечь клиентов и обмануть их. Согласно материалам уголовного дела, мошенничества лже-предприниматель совершал в период с апреля 2014 года по декабрь 2015 года. В начале 2016 года он был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. К этому моменту обвиняемый сменил наименование своей компании и успел заключить от ее имени договор на поставку спецтехники с предпринимателем из Челябинской области. За несуществующий тягач потерпевший перечислил фигуранту более 1,7 миллиона рублей.
В рамках расследования уголовного дела также было установлено, что около 20 миллионов рублей из общей суммы похищенных денежных средств фигурант легализовал. Для этого он совершил финансовые операции в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами. Обвиняемый подделал документы о якобы заключенных договорах с двумя компаниями, согласно которым его фирма перечислила за предоставленные услуги около 20 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 46 томов, направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник: Министерство внутренних дел Российской Федерации

Сосед рискнул своей жизнью ради ребенка

23.10.2020

Сосед рискнул своей жизнью ради ребенка

Ночью, 18 октября, в деревне Прусово Ярославского района случился пожар. В доме были бабушка, дедушка и их семилетний внук, которого родители привезли на выходные.

читать далее

0 комментариев

Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, занимающегося незаконным сбытом табачной продукции

22.10.2020

Возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, занимающегося незаконным сбытом табачной продукции

В период с января 2018 года по сентябрь текущего года преступное сообщество, состоящее из трех организованных преступных групп, в состав которых входило как минимум двенадцать человек, незаконно приобретали и сбывали жителям Ярославской области табачную продукцию, не маркированную акцизными марками Российской Федерации. 

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.