29.11.2016Следователем следственной части управления МВД России по г. Новокузнецку окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего владельца компании по продаже спецтехники.
Ему предъявлено обвинение в совершении 36 преступлений, предусмотренных ч. 3 (19 эпизодов) и 4 (17 эпизодов) ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество», а также в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый обманул 36 граждан, предпринимателей и обособленных юридических лиц из 17 регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 50 миллионов рублей. Все пострадавшие стали клиентами обвиняемого, увидев его объявление в Интернете. В нем фигурант предлагал услуги своей компании по продаже спецтехники. Услуги его фирмы всегда отличались от других аналогичных фирм низкой стоимостью. Предприниматель из Кузбасса обещал заказчикам в кратчайшие сроки поставить им любую технику, будь то автобус, тягач, погрузчик, грейдер, форвардер, дорожная фреза или даже сельскохозяйственные комбайны. После заключения контрактов обвиняемый требовал обязательную предоплату в размере 30% от стоимости техники. Однако, получив деньги, заказы он так и не выполнял.
Как установило следствие, обвиняемый создал свою фирму специально для совершения преступлений, нанял штат сотрудников и арендовал офисное помещение, после чего начал рекламировать услуги компании в Интернете. Он намеренно занижал стоимость спецтехники, чтобы привлечь клиентов и обмануть их. Согласно материалам уголовного дела, мошенничества лже-предприниматель совершал в период с апреля 2014 года по декабрь 2015 года. В начале 2016 года он был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. К этому моменту обвиняемый сменил наименование своей компании и успел заключить от ее имени договор на поставку спецтехники с предпринимателем из Челябинской области. За несуществующий тягач потерпевший перечислил фигуранту более 1,7 миллиона рублей.
В рамках расследования уголовного дела также было установлено, что около 20 миллионов рублей из общей суммы похищенных денежных средств фигурант легализовал. Для этого он совершил финансовые операции в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами. Обвиняемый подделал документы о якобы заключенных договорах с двумя компаниями, согласно которым его фирма перечислила за предоставленные услуги около 20 миллионов рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В настоящее время уголовное дело, объем которого составил 46 томов, направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.
