Организаторов финансовой пирамиды, похитивших около 80 000 000 рублей будут судить

12.09.2016
В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Кемеровской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей Прокопьевска.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обвиняемые учредили в Прокопьевске микрофинансовую организацию. Не имея собственных средств для расширения бизнеса, они на основании фиктивного протокола общего собрания пайщиков создали кредитный потребительский кооператив. С целью привлечения клиентов подельники организовали в средствах массовой информации широкую рекламную кампанию, обещая гражданам компенсацию в размере 40% от внесенной в кассу кооператива суммы.
В августе 2014 года кредитный потребительский кооператив приостановил свою деятельность. Предусмотренные договорами денежные средства пайщикам больше не выплачивались, забрать вложенные в КПК сбережения потерпевшие также не смогли. Они стали обращаться за помощью в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.
Фигуранты свою вину не признали и отказались сотрудничать со следствием. Были проведены почерковедческие, компьютерные и бухгалтерские экспертизы, которые позволили установить, что денежные средства пайщиков злоумышленники использовали для открытия новых точек выдачи микрозаймов, а также газеты, агентства по доставке суши, турагентства, строительного магазина, ресторана и сауны, тратили на приобретение земельных участков и автомобилей. Кроме этого, некоторое время они осуществляли выплаты пайщикам кооператива за счет средств, поступивших от новых клиентов, создавая видимость успешной деятельности предприятия. В общей сложности потерпевшими по уголовному делу был признан 241 житель Кемеровской области. Сумма ущерба, причиненного пайщикам кооператива, составила около 80 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.

Источник: Министерство внутренних дел Российской Федерации

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

19.09.2020

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

По данным следствия, вдова и дочь известного актера Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна их которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы.

читать далее

0 комментариев

В мытье ног в святом источнике Калининграда увидели оскорбление чувств верующих.

18.09.2020

В мытье ног в святом источнике Калининграда увидели оскорбление чувств верующих.

Омовение ног святой водой в часовне у кафедрального собора Христа спасителя в Калининграде стало уголовным делом. 

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.