26.01.2016Главным следственным управлением столичной полиции предъявлено обвинение ранее задержанному бывшему финансовому директору коммерческого банка в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество).
Решением Тверского районного суда г. Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Как сообщалось ранее, главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве расследуется уголовное дело по обвинению организованной группы лиц из числа руководства одного коммерческого банка в причинении имущественного ущерба своим клиентам в особо крупном размере.
Как установлено в ходе следствия, подозреваемый с соучастниками в период времени с апреля по май 2014 года, имея умысел на улучшение финансовых показателей банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам, по которым выданные в кредит денежные средства не были возвращены заемщиками банку, а также по договорам финансовой аренды, проголосовал как член кредитного комитета за заключение банком с компаниями, в том числе фиктивными, соглашения об уступке прав требования. Совершая упомянутые действия, подозреваемый достоверно знал о неудовлетворительном финансовом положении банка. На этом основании банк передал данным юридическим лицам права требования по вышеуказанным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
При этом оплата по ним была произведена за счет находящихся на корреспондентском счете банка денежных средств, принадлежащих его клиентам. В результате данных сделок коммерческой организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, поскольку отчужденные права требования на вышеуказанную сумму не были включены в конкурсную массу, в виду отзыва в мае 2014 года Банком России лицензии на осуществление банковских операций.
13 января 2016 года в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации.
В настоящее время ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, решением Тверского районного суда г. Москвы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.
Источник: Министерство внутренних дел Российской Федерации
01.04.2023
Отсутствие письменного трудового договора с работником не исключает возможности судебного признания сложившихся отношений трудовымиКарытова Е.Л. обратилась с иском к ООО «Радио Сити» о признании приказа об увольнении незаконным, восстановлении на работе, внесении в трудовую книжку записи о работе по совместительству, ссылаясь на то, что 01.09.2002 она заключила с ответчиком трудовой договор, по которому принята на работу в должности редактора оперативной информации.
0 комментариев
29.03.2023
Бывший главврач Саратовской стоматологической поликлиники №3 виновен в мошенничестве и получении взяткиГлавный врач ГУАЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3» Карпович А.В., злоупотребляя доверием подчиненных ему работников, сложившееся в силу исполнения ими трудовых обязанностей, обманывая их, в период с 26 февраля 2014 по 21 сентября 2020 г. сообщил им заведомо ложные сведения о необходимости сбора денег на хозяйственные нужды поликлиники.
0 комментариев