предъявлено обвинение участникам группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность
20.10.2015 ГСУ столичной полиции предъявлено обвинение двум ранее задержанным участникам группы, выводившим денежные средства из-под государственного налогового контроля с извлечением преступного дохода на сумму свыше 77,5 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в октябре сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции пресекли преступную деятельность группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории столицы.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что двое подозреваемых, действуя в составе организованной группы с неизвестными соучастниками, в период с декабря 2014 по апрель 2015 г. без специального разрешения Центрального Банка России осуществляли банковские операции и оказывали услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических лиц, выдаче наличных денежных средств, переводу безналичных денежных средств с расчетного счета подконтрольной им фиктивной организации. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов от сделок, в результате чего извлекли незаконный доход на сумму около 77,5 млн рублей.
По данному факту в августе текущего года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В настоящее время в рамках расследования уголовного дела сотрудники столичной полиции провели необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
По подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое участников группы. Тверским районным судом г. Москвы в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом.
Расследование уголовного дела продолжается.
29.03.2023
Бывшый главврач Саратовской стоматологической поликлиники №3 виновен в мошенничестве и получении взятки
Главный врач ГУАЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 3» Карпович А.В., злоупотребляя доверием подчиненных ему работников, сложившееся в силу исполнения ими трудовых обязанностей, обманывая их, в период с 26 февраля 2014 по 21 сентября 2020 г. сообщил им заведомо ложные сведения о необходимости сбора денег на хозяйственные нужды поликлиники.
читать далее
26.03.2023
Российская футболистка привлечена к административной ответственности за употребление допинга
11.01.2023 около 15 часов 00 минут в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после изучения материалов, полученных из РАА «РУСАДА», установлено, что не позднее 11.11.2022 21 часа 48 минут, то есть до времени запечатывания пробы мочи, Сержантова Ю.В., российская футболистка, игрок в пляжный футбол и мини-футбол, совершила употребление допинга.
читать далее
Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.
На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.
