Направилено в суд уголовное дело в отношении создателей «Общества взаимного страхования Надежда»

07.10.2015
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Московской области Анатолия Соломенникова и Галины Беломестновой.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в 2002 году разработали систему многоуровневого (сетевого) маркетинга «Страховой проект «Общество взаимного страхования Надежда», по своей сути представляющей «финансовую пирамиду». Используемая ими программа была основана на структурированной системе «страховых проектов», которые были связаны между собой и применялись для систематического хищения денежных средств граждан, вовлекаемых в общество.
Так, под видом «взаимного страхования» от вступающих в программу участников принимались денежные средства в виде добровольных целевых и паевых взносов. Соучастники создавали видимость правомерности и легальности деятельности путем проведения презентаций, на которых распространялась печатная и видеопродукция, выдавались квитанции о приеме денежных средств, составлялись договоры о внесении взносов, выдавались полисы страхования.
При этом незначительная часть поступающих денежных средств распределялась между членами общества, тратилась на выплаты налогов и иные отчисления, а другая часть денежных средств похищалась соучастниками под видом выплат по структуре – осуществление деятельности общества и содержание его сотрудников. Беломестнова получала 3,5% от суммы всех поступлений, Соломенников – 6,5%, которые они тратили на личные нужды. Подобные общества были созданы обвиняемыми и действовали на территории нескольких регионов страны, в том числе в республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия.
На территории Челябинской области сообщники создали структурные подразделения «Общества взаимного страхования Надежда» в феврале 2006 года, и по декабрь 2007 года указанным способом они похитили денежные средства 102 местных жителей на общую сумму более 1,6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Челябинской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в

06.05.2021

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в

3 мая 2021 года 12-летний мальчик, находясь в районе дома № 5 по ул. 50 лет ВЛКСМ города Волгодонска, упал в открытый люк сетей водоснабжения (водоотведения) доступ в который не был ограничен для прохожих.

читать далее

0 комментариев

В Москве задержали управляющего и арендодателя гостиницы «Вечный зов»

05.05.2021

В Москве задержали управляющего и арендодателя гостиницы «Вечный зов»

В Москве в рамках уголовного дела о гибели двух человек в результате пожара в отеле «Вечный зов», где проходил слёт кадетов, задержаны двое подозреваемых — генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля. 


читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.