Две организации заплатят штраф, а деятельность одной приостановлена на 15 суток
12.08.2015
Гагаринская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов.
Доходы получены преступным путем, и финансированию в организациях, осуществляющих деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и изделий из них. Установлено, что ООО «Эпи-фуд» и АО «Архитектура финансов не исполняли требования федерального законодательства о предоставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. В нарушение установленных требований соответствующие целевые, вводные и дополнительные инструктажи организациями своевременно не проводились.
Кроме этого, ООО «Эпи-фуд» допускались нарушения при заполнении необходимых отчетов в части указания дат, сумм, наименований и характеристик операций, а также нарушались сроки предоставления отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу. АО «Архитектура финансов» не направлены в Росфинмониторин сведения более чем о тысяче операций, подлежащих обязательному контролю. По результатам проверки Гагаринский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридических лиц ООО «Эпи-фуд» и АО «Архитектура финансов», а также их руководителей дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решением Гагаринского районного суда г. Москвы юридические лица и их руководители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму в 240 тыс. рублей. Постановлением суда деятельность ООО «Эпи-фуд» приостановлена сроком на 15 суток.
По результатам рассмотрения представлений, внесенных прокурором в адрес руководства организаций, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время организациями приняты меры к устранению допущенных нарушений.
Источник: Прокуратура Москвы
05.04.2026
Мать и её сын в Ивановской области признаны виновными в жестоком убийстве
Приговором Ивановского областного суда двое жителей г. Кинешма признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п.«д,ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью и группой лиц по предварительному сговору) Также подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).
читать далее
04.04.2026
Жительница Бежецка Тверской области осуждена за заведомо ложный донос о её изнасиловании
Бежецким межрайонным судом Тверской области рассмотрено уголовное дело по обвинению 35-летней жительницы г. Бежецка Тверской области в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 306 УК РФ – заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.
читать далее
Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.
На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.
