Осуждены семеро участников группы за незаконную банковскую деятельность

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Установлено, что в мае 2012 года подсудимые вступили в преступный сговор и разработали план, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности. Используя ряд подконтрольных фиктивных фирм и организаций, зарегистрированных на неосведомленных лиц, без соответствующего разрешения, не зарегистрировав свою деятельность в установленном порядке, сообщники систематически совершали незаконные банковские операции (расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юр. лиц), с извлечением дохода в виде взимаемых с заинтересованных лиц процентов. По мере поступления заявок от клиентов об осуществлении транзита и обналичивания денежных средств, с целью выведения их из-под налогового и иного государственного контроля, подсудимые предоставляли им реквизиты и номера счетов подконтрольных им фиктивных организаций. После перечисления денег на их расчетные счета, организованная группа фактически становилась распорядителем и держателем этих денежных средств и вела их электронный учет.

Через систему «Банк-Клиент» (удаленно, с использованием электронного ключа и пароля) денежные средства аккумулировались на расчетных счетах указанных организаций, открытых в различных банках в Москве и Московской области. Всего в период с мая 2012 года по ноябрь 2013 года на эти счета переведено свыше 4 млрд. 84 млн. рублей. При этом вознаграждение членов группы составляло более 33 млн. рублей, которые сообщники разделили между собой.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления, суд приговорил Мухитдинова и Олега Провоторова к 3 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кверквеладзе, Игорь Провоторов и Турсунов приговорены каждый к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мухин и Лапшина приговорены соответственно к 3 годам и 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. На основании Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от назначенного наказания Мухин и Лапшина освобождены.

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.