16.06.2015Сегодня, 16 июня 2015 года, Хамовнический районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении: Зокира Мухитдинова, Виталия Мухина, Шукрулло Турсунова, Вахтанга Кверквеладзе, Олега и Игоря Провоторовых и Татьяны Лапшиной.
Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Установлено, что в мае 2012 года подсудимые вступили в преступный сговор и разработали план, направленный на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности. Используя ряд подконтрольных фиктивных фирм и организаций, зарегистрированных на неосведомленных лиц, без соответствующего разрешения, не зарегистрировав свою деятельность в установленном порядке, сообщники систематически совершали незаконные банковские операции (расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юр. лиц), с извлечением дохода в виде взимаемых с заинтересованных лиц процентов. По мере поступления заявок от клиентов об осуществлении транзита и обналичивания денежных средств, с целью выведения их из-под налогового и иного государственного контроля, подсудимые предоставляли им реквизиты и номера счетов подконтрольных им фиктивных организаций. После перечисления денег на их расчетные счета, организованная группа фактически становилась распорядителем и держателем этих денежных средств и вела их электронный учет.
Через систему «Банк-Клиент» (удаленно, с использованием электронного ключа и пароля) денежные средства аккумулировались на расчетных счетах указанных организаций, открытых в различных банках в Москве и Московской области. Всего в период с мая 2012 года по ноябрь 2013 года на эти счета переведено свыше 4 млрд. 84 млн. рублей. При этом вознаграждение членов группы составляло более 33 млн. рублей, которые сообщники разделили между собой.
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления, суд приговорил Мухитдинова и Олега Провоторова к 3 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кверквеладзе, Игорь Провоторов и Турсунов приговорены каждый к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мухин и Лапшина приговорены соответственно к 3 годам и 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. На основании Постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от назначенного наказания Мухин и Лапшина освобождены.
Источник: Прокуратура Москвы
