Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в обналичивании денежных средств

25.03.2015
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях.

Противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями сорока двух и тридцати трех лет, была достаточно проста. Так, злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и г. Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6 процентов. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.В отношении организаторов и участников группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. 13 фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, а также на возмещение ущерба, продолжаются.

Источник: Министерство внутренних дел Российской Федерации

22.02.2026

Туманные новости Тракторозаводского районного суда г. Волгограда об административной ответственности

В разделе новостей Тракторозаводского районного суда г. Волгограда сообщается о том, что Г., "на своей странице пользователя в социальной сети «Вконтакте», разместил в открытом доступе комментарий, содержащий высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признаку принадлежности к силовому ведомству, призванному охранять общественный порядок и вести борьбу с преступностью. Негативная оценка была выражена в грубой форме при помощи использования стилистически сниженной лексики".

0 комментариев

19.02.2026

Взаимодействие с судами, возможно, потребует получения цифрового ID и электронной подписи

В Москве состоялось ежегодно проводимое Совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации, на котором выступил Президент РФ В.В.Путин, Председатель Верховного Суда РФ И.В.Краснов. На Совещании также присутствовали представители Федерального Собрания РФ, должностные лица Администрации Президента РФ, федеральных органов государственной власти, судьи Верховного Суда РФ, судов общей и арбитражной юрисдикции, Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.