Завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

19.01.2015
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на сумму 6 миллионов рублей.

25 сентября 2014 года сотрудниками Главного следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции в одном из столичных аэропортов задержан находившийся в федеральном розыске фигурант ранее возбуждённого уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. В тот же день ему было предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Тверским районным судом г. Москвы обвиняемому была избрана мера пресечения в виде залога.
В ходе расследования установлено, что мужчина, будучи на момент совершения преступления председателем правления одного из банков, в составе организованной группы совместно с соучастниками, осуществил незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
Так, в период с марта 2011 по март 2012 год, не имея разрешения Центрального банка, обвиняемый и его соучастники за материальное вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физических лиц. Также они систематически оказывали услуги по выдаче наличных денежных средств и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчётных счетов.
В результате незаконной деятельности участники организованной группы извлекли доход в сумме более 6 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд г. Москвы.

Источник: Министерство внутренних дел Российской Федерации

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Дербентского района

25.10.2020

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Дербентского района

По версии следствия, Джелилов в 2016 году незаконно предоставил бесплатно в собственность жителей Дербентского района Республики Дагестан 3 вверенных ему земельных участка общей площадью 3 500 кв.м., расположенных вдоль федеральной автодороги «Кавказ». Муниципальному району причинен ущерб на сумму более 500 тыс. рублей.


читать далее

0 комментариев

Мужчина признан виновным в покушении на убийство по найму женщины и ее сожителя

24.10.2020

Мужчина признан виновным в покушении на убийство по найму женщины и ее сожителя

Следствием и судом установлено, что в период с начала 2018 и до конца июня 2019 года к 24-летнему обвиняемому обратился мужчина с предложением совершить убийство 38-летней жительницы станицы Петропавловской.

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.