Направлено в суд уголовное дело о хищении денежных средств на сумму более 120 млн рублей

13.01.2015
Прокурор Ленинского района г. Магнитогорска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Дмитрия Кибо.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере).
По версии следствия, Кибо в 2007-2012 годах совершил хищение денежных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, путем получения кредитов и займов, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по их возврату.
Для этого обвиняемый убедил своих знакомых зарегистрировать ряд юридических лиц якобы для осуществления предпринимательской деятельности. При этом фактическим руководителем, а также распорядителем денежных средств, находящихся на счетах фирм, являлся сам Кибо.
Впоследствии на данные фирмы были оформлены кредитные займы в банках при отсутствии реальной финансовой возможности исполнять обязательства по погашению кредитов. С целью получения положительных решений кредитных учреждений о возможности предоставления очередного кредита, Кибо лично и через представителей указанных юридических лиц представлял сотрудникам банков документы, содержащие ложные сведения о финансовом состоянии кредитуемых организаций, фактическим руководителем которых он являлся.
Кибо, имевший возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций, похищал полученные от кредитных учреждений денежные средства, распоряжался ими по своему усмотрению и прекращал выплаты по кредитам, ссылаясь на последствия финансового кризиса.
За указанный период времени он похитил денежные средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, на общую сумму свыше 120 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Челябинской области

В Томске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом

21.03.2019

В Томске возбуждено уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом

По предварительным данным, группа лиц, в состав которой входили жители различных субъектов РФ, организовала схему хищения денежных средств, предназначенных для выплат материнского (семейного) капитала в ряде регионов Сибирского федерального округа. 

читать далее

0 комментариев

В Анадыре завершено расследование уголовного дела о нарушении конституционных прав на тайну переписки

20.03.2019

В Анадыре завершено расследование уголовного дела о нарушении конституционных прав на тайну переписки

Анадырским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела о нарушении конституционных прав на тайну переписки


читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.