Предстанет перед судом организатор финансовой пирамиды

18.12.2014
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего Константина Поляничко.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере).
По версии следствия, в 2006-2008 гг. Поляничко, являясь владельцем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «КМ-Сервис» совместно с Ансимовой и  неустановленными следствием лицами, организовали на территории России финансовую пирамиду, предполагающую высокую прибыльность вложений в короткие сроки. Под предлогом инвестирования в высокодоходные области экономики Поляничко и его представители в 70 регионах России привлекали денежные средства граждан. 
В результате жертвами финансовой пирамиды стали 335 жителей Татарстана, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 12,7  млн рублей.
В дальнейшем, как полагает следствие, Поляничко присваивал полученные денежные средства и расходовал по своему усмотрению: на приобретение и обслуживание дорогих транспортных средств, аренду самолетов, яхт и помещений, пребывание на различных курортах России, приобретение недвижимости в России и за её пределами, в том числе земельного участка в Республике Эквадор.
Свою вину Поляничко в инкриминируемом преступлении не признал.
Ансимова скрылась от органов следствия и объявлена в федеральный розыск.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура республики Татарстан

В Дмитрове изъято 11 тыс бутылок подпольного алкоголя

19.03.2019

В Дмитрове изъято 11 тыс бутылок подпольного алкоголя

«Элитные» напитки разливали из спирта электрогорской компании «Брынцалов-А»



читать далее

0 комментариев

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере кондитерской компанией

18.03.2019

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере кондитерской компанией

По версии следствия, руководителем предприятия в бухгалтерском учете организации за 2014-2016 гг. внесены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными организациями, использующими услуги компаний, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, в том числе фирм-однодневок. 

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.