Жители Санкт-Петербурга обвиняются в незаконной банковской деятельности

07.11.2014
Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ольги Вилковой, Наталии Волковыской, Сергея Вилкова, Андрея Федорова, Дмитрия Синишева, Татьяны Никитиной

в совершении преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (совершение незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По версии следствия,указанные лица, действуя в составе организованной группы, находясь на территории Санкт- Петербурга, с целью незаконного обогащения, разработали преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, без регистрации и специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации.
Злоумышленники разработали схему, заключающуюся в создании условий для накопления (аккумуляции) наличных денежных средств, в размере, достаточном для систематического и бесперебойного осуществления незаконного кассового обслуживания лиц - клиентов незаконной банковской
деятельности, желающих вывести безналичные денежные средства из финансово-хозяйственного оборота управляемых ими юридических лиц, путем перевода безналичных денежных средств по мнимым сделкам (основаниям) на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы организаций, и последующего получения наличных денежных средств за вычетом вознаграждения за незаконное кассовое обслуживание (обналичивание) в размере не менее 4%.
Таким образом, в период с 14 сентября 2010 года по 25 июля 2013 годаорганизованной преступной группой были обналичены денежные средства в размере 545 млн. 549 тыс. 970 рублей. Преступный доходгруппы составил не менее 20 млн. 238 тыс. 566 рублей, что является особо крупным размером.
Деятельность организованной преступной группы пресечена сотрудниками УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

В Дмитрове изъято 11 тыс бутылок подпольного алкоголя

19.03.2019

В Дмитрове изъято 11 тыс бутылок подпольного алкоголя

«Элитные» напитки разливали из спирта электрогорской компании «Брынцалов-А»



читать далее

0 комментариев

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере кондитерской компанией

18.03.2019

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере кондитерской компанией

По версии следствия, руководителем предприятия в бухгалтерском учете организации за 2014-2016 гг. внесены заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными организациями, использующими услуги компаний, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, в том числе фирм-однодневок. 

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.