За нарушение требований федерального законодательства ювелирный магазин оштрафован на 200 тыс. рублей

23.04.2014 Таганская межрайонная прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ювелирном магазине ООО «Алито».

Установлено, что в организации не разработаны правила внутреннего контроля. При продаже ювелирных изделий не проводилась идентификация покупателей. Сведения о финансовых операциях в установленном законом порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации не направлялись.
Таганский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлением Государственной инспекции пробирного надзора по городу Москве и Московской области ООО «Алито» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Штраф оплачен.
Кроме того, прокурор внес представление в адрес организации, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время выявленные нарушения устранены.

Источник: Прокуратура Москвы

В Новосибирске задержаны директор и инженер газовой АЗС

15.06.2021

В Новосибирске задержаны директор и инженер газовой АЗС

Следствием установлено, что 14 июня на газовой АЗС произошло возгорание газовой смеси. Работы по ликвидации пожара осложнялись хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. 

читать далее

0 комментариев

Вынесен обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников столичной полиции и их соучастников

14.06.2021

Вынесен обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников столичной полиции и их соучастников

Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года одиннадцать бывших сотрудников столичной полиции, а также два их соучастника, получили информацию о наличии у жителя Москвы необработанного дорогостоящего камня - янтаря и решили похитить это имущество

читать далее

0 комментариев

Портал naidi-jurista.ru поможет в решении юридических вопросов, в какой бы сфере Вашей деятельности они ни возникли: в семье, на работе, на отдыхе, на учёбе или в бизнесе. Требуется хороший адвокат в Москве, но Вы не знаете, как его выбрать среди множества похожих объявлений? Нужна юридическая консультация по жилищным вопросам в Самаре? Подобрать юриста или юридическую фирму для поддержки Вашего бизнеса в Санкт-Петербурге? Разыскиваете услуги автоюриста? Не знаете, стоимость юридических услуг или стоимость услуг патентного поверенного? Может быть, Вы – бизнесмен и необходимо получить лицензию на услуги связи в Волгограде и лицензию на розничную продажу алкогольной продукции в Казани? Зарегистрировать ООО в Уфе? Совет юриста может понадобиться везде и каждому.

На портале naidi-jurista.ru Вы можете самостоятельно найти адвоката, юридическую фирму или юриста по цене на услуги, месту расположения, профессиональной специализации, отзывам или другим критериям. Гражданское право, трудовое право, жилищное право или миграционное законодательство, уголовный процесс или иные сферы права – все они представлены специалистами, сведения о которых имеются в нашей базе данных. Сравнивайте цены на юридические услуги или репутацию специалистов и выбирайте для себя лучшее. Портал «НАЙДИ-ЮРИСТА» предоставляет возможность подбора специалистов, подходящих для решения именно Вашей ситуации. Теперь не нужно искать юриста по знакомым или переплачивать за услуги адвокату, которого Вы в первый раз видите. Выбирайте юриста на портале naidi-jurista.ru по ясным критериям и строгой логике.